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公司治理

按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的其他相關(guān)規(guī)定等法律法規(guī)的要求，公司不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)，切實(shí)按照公司制定的章程和各項(xiàng)治理細(xì)則規(guī)范運(yùn)作。

1、股東與股東大會(huì)：公司已制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》；公司能夠確保所有股東，特別是中小股東享有平等地位，確保所有股東能夠充分行使自己的權(quán)利；公司能夠嚴(yán)格按照股東大會(huì)規(guī)范意見的要求召集、召開股東大會(huì)，同時(shí)提供了網(wǎng)絡(luò)投票方式，盡可能地讓更多的股東能夠參加股東大會(huì)，行使股東的表決權(quán)。

2、控股股東與上市公司：控股股東行為規(guī)范，依法行使股東權(quán)利，沒有超越股東大會(huì)直接或間接干預(yù)公司的決策和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；公司與控股股東在人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)方面做到了“五獨(dú)立”，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部機(jī)構(gòu)能夠獨(dú)立運(yùn)作。

3、董事與董事會(huì)：公司董事會(huì)已制定了《董事會(huì)議事規(guī)則》并得到了執(zhí)行；公司已建立了董事選舉的累積投票制度；公司各位董事能夠以勤勉盡責(zé)的態(tài)度切實(shí)履行董事義務(wù)，認(rèn)真并審慎地討論決定公司的重大決策和投資事項(xiàng)。公司已經(jīng)按照有關(guān)規(guī)定成立了董事會(huì)戰(zhàn)略、審計(jì)、提名、薪酬與考核等四個(gè)專業(yè)委員會(huì)，并制訂了相關(guān)議事規(guī)則。各委員會(huì)根據(jù)職責(zé)分工就相關(guān)問題積極開展工作，對(duì)提高董事會(huì)的決策效率發(fā)揮了日益重要的作用。

4、監(jiān)事和監(jiān)事會(huì)：公司監(jiān)事會(huì)已制定了《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》；公司監(jiān)事會(huì)的人數(shù)和人員構(gòu)成符合法律、法規(guī)和公司章程的要求；公司監(jiān)事能夠認(rèn)真履行自身職責(zé)，能夠本著對(duì)股東負(fù)責(zé)的精神，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

5、總裁和經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子：公司已制定了《總裁工作規(guī)則》；公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子適時(shí)召開總裁辦公會(huì)議，嚴(yán)格按照《公司章程》的規(guī)定履行職責(zé)；嚴(yán)格執(zhí)行董事會(huì)決議，不存在越權(quán)行使職權(quán)的行為，不存在“內(nèi)部人控制”的傾向，并且規(guī)范運(yùn)作、誠(chéng)實(shí)守信，不存在未能忠實(shí)履行職務(wù)、違背誠(chéng)信義務(wù)的情形。

6、績(jī)效評(píng)價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制：公司高管人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定；公司對(duì)高管人員實(shí)行任期業(yè)績(jī)考核制度，在考核的基礎(chǔ)上確定其薪酬收入；公司根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定建立了董事、監(jiān)事的績(jī)效評(píng)價(jià)和激勵(lì)約束機(jī)制；獨(dú)立董事根據(jù)股東大會(huì)的決議領(lǐng)取津貼。

7、利益相關(guān)者：公司能夠充分尊重和維護(hù)銀行及其他債權(quán)人、職工、消費(fèi)者等其他利益相關(guān)者的合法權(quán)益，共同推動(dòng)公司持續(xù)、健康地發(fā)展。

8、信息披露與透明度：公司已制定了《信息披露管理與重大信息內(nèi)部報(bào)告制度》，明確公司董事會(huì)負(fù)責(zé)管理公司信息披露工作，董事長(zhǎng)為第一責(zé)任人；明確董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，負(fù)責(zé)接待股東來訪和咨詢；公司努力嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)地披露有關(guān)信息，并確保所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息；公司能夠按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)披露大股東或公司實(shí)際控制人的詳細(xì)資料和股份的變化情況。

9、投資者關(guān)系管理：公司已制定了《投資者關(guān)系管理辦法》，指定了相關(guān)部門專項(xiàng)從事投資者關(guān)系管理工作，并在公司網(wǎng)站上設(shè)立了投資者關(guān)系管理專欄，以加強(qiáng)公司與投資者的聯(lián)系與溝通。