寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司子公司投資設(shè)立全資子公司公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 投資標(biāo)的名稱：溫州瑞和房地產(chǎn)有限公司（暫定名，最終以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)登記名為準(zhǔn)）

l 投資金額：2億元人民幣

l 特別風(fēng)險(xiǎn)提示:投資標(biāo)的本身存在的風(fēng)險(xiǎn)主要是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)和團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)等。

一、對(duì)外投資概述

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第九屆董事會(huì)2020年第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2020年11月16日以通訊表決方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

會(huì)議審議并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“溫州銀和公司”）新設(shè)全資子公司。新設(shè)公司注冊(cè)資本2億元人民幣，由溫州銀和公司以貨幣出資。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司第九屆監(jiān)事會(huì)2020年第四次臨時(shí)會(huì)議通知于2020年11月12日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2020年11月16日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

審核并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》。同意提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

設(shè)立上述子公司的目的，是為了滿足溫州銀和公司新近競(jìng)得的龍港市象北區(qū)塊控規(guī)D03-03地塊的當(dāng)?shù)卣恋爻鲎寳l件，以及更好地開(kāi)發(fā)建設(shè)該項(xiàng)目。

本次投資無(wú)需經(jīng)公司股東大會(huì)和政府有關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn)，也不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

二、投資標(biāo)的基本情況

1、公司名稱：溫州瑞和房地產(chǎn)有限公司（暫定名，最終以工商登記部門(mén)核準(zhǔn)登記名為準(zhǔn)）（以下簡(jiǎn)稱“溫州瑞和公司”）。

2、經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)。

3、注冊(cè)資本：2億元人民幣。

4、出資方式及出資比例：

出資方式：溫州銀和公司以貨幣出資；

出資比例：溫州銀和公司占100%股權(quán)。

5、董事會(huì)及管理層的人員安排

溫州瑞和公司設(shè)執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理各一名，均由溫州銀和公司聘任產(chǎn)生。

三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

溫州瑞和公司成立后，將及時(shí)與龍港市自然資源與規(guī)劃建設(shè)局簽訂《國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同補(bǔ)充協(xié)議》，將原溫州銀和公司競(jìng)得的龍港市象北區(qū)塊控規(guī)D03-03地塊的開(kāi)發(fā)主體變更為該公司。

由于溫州瑞和公司設(shè)立后，將納入本公司合并報(bào)表范圍，故就本次子公司出資設(shè)立全資子公司行為本身，對(duì)公司未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果均不會(huì)構(gòu)成重大影響。

四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析

溫州瑞和公司所面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：房地產(chǎn)行業(yè)宏觀政策變化的政策風(fēng)險(xiǎn)、商品房營(yíng)銷(xiāo)競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)發(fā)項(xiàng)目融資不足的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量缺陷的訴訟風(fēng)險(xiǎn)、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)管理人才不足的團(tuán)隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)等，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。盡管如此，公司將依托自身房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的諸多優(yōu)勢(shì)，通過(guò)加強(qiáng)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)專業(yè)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的建設(shè)和努力提升產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量品牌等措施，在實(shí)現(xiàn)該公司穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，努力提高獲利水平。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                     二〇二〇年十一月十七日