寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第九屆董事會第五次會議通知于2020年4月14日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2020年4月24日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內容如下：

一、審議并表決通過了《公司2020年第一季度報告》及《公司2020年第一季度報告正文》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議并表決通過了《關于向全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司增資的議案》。同意本公司以現金增資的方式，將全資子公司寧波經濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司的注冊資本從人民幣14,000萬元增加至人民幣2億元。

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

公司《關于對全資子公司增資的公告》（臨2020-021）詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯合集團股份有限公司董事會

二〇二〇年四月二十七日