寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第十二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯合集團股份有限公司第八屆董事會第十二次會議通知于2019年3月11日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2019年3月21-22日以現場表決方式在寧波召開。公司現有董事7名，實到董事7名；公司監事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。本次會議由董事長李水榮主持，經與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《公司經營領導班子2018年度業務工作報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、審議并表決通過了《公司董事會2018年度工作報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《公司2018年度財務決算報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

四、審議并表決通過了《公司2019年度財務預算報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

五、審議并表決通過了《公司2018年度利潤分配預案》。

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公司2018年度實現凈利潤221,464,291.03元。以本年度凈利潤為基數，提取10%的法定公積金22,146,429.10元，當年可供股東分配的凈利潤為199,317,861.93元；加2017年12月31日尚未分配利潤921,848,028.13元，本年度末實際可供股東分配的利潤為1,121,165,890.06元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數，每10股派發現金紅利1.50元（含稅），共計46,632,000.00元，剩余未分配利潤1,074,533,890.06元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。

董事會對公司2018年度利潤分配預案說明如下：

1、公司2013年第一次臨時股東大會審議通過的《關于修訂公司章程的議案》，明確公司現金分紅的具體條件和比例為：除特殊情況外，公司在當年母公司盈利且母公司累計未分配利潤為正的情況下，采取現金方式分配股利，每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的母公司可供分配利潤的百分之十。

特殊情況是指：公司發生投資總額超過公司最近一期經審計的歸屬于母公司期末凈資產30%（含）的重大投資行為。

董事會認為：公司2018年度利潤分配預案符合《公司章程》的有關規定。

2、控股子公司溫州銀和房地產有限公司、溫州和晟文旅投資有限公司正在開發建設的銀和新天和家園和霧城半山半島旅游綜合體項目預計總投資19億元，欲確保上述項目開發的順利進行，資金的充足供給就成為當務之急。故此，在遵循《公司章程》的前提下，努力為該等公司住宅項目開發建設的順利進行提供資金保障，是公司2018年度擬分配的現金紅利總額與當年歸屬于上市公司股東的凈利潤之比低于30%的原因所在。

3、公司留存的未分配利潤將主要用于上述項目的開發建設，力求確保上述項目的如期完工交付。上述資金使用的預計收益率不會低于銀行同期貸款利率水平。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

六、審議并表決通過了《公司2018年年度報告》及《公司2018年年度報告摘要》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

本議案需提交股東大會審議。

《公司2018年年度報告》及《公司2018年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

七、審議并表決通過了《公司2018年度內部控制評價報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《公司2018年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

八、審議并表決通過了《公司2018年度內部控制審計報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《公司2018年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

九、審議并表決通過了《公司2018年度履行社會責任報告》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

《公司2018年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。

十、審議并表決通過了《公司2018年度經營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現方案，公司經營領導班子將根據該方案兌現2018年度收入。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

十一、審議并表決通過了《公司經營者年薪制考核辦法（2019-2021年度）》。

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

十二、審議并表決通過了《關于公司2019年度擔保額度的議案》。

本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為145,750萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度擬核定為30,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證(質押、抵押)擔保，并自股東大會批準之日起一年內簽署有效。具體如下：

    1、公司對子公司提供的擔保                 單位：萬元 幣種：人民幣