寧波聯合集團股份有限公司關于子公司擬出售資產的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

l  公司持股51%的控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司擬以人民幣30,555萬元為底價，通過公開市場掛牌出讓其僅持的河源寧聯置業有限公司80%股權。然能否成功出讓，尚存在不確定性。

l  本次交易未構成關聯交易

l  本次交易未構成重大資產重組

l  交易實施不存在重大法律障礙

l  交易實施無需公司股東大會審議通過

一、交易概述

公司第八屆董事會2018年第四次臨時會議通知于2018年9月28日以郵寄和電子郵件的方式發出，會議于2018年10月9日以通訊表決方式召開。公司現有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規定。

會議審議并表決通過了《關于擬以掛牌方式出讓河源寧聯置業有限公司80%股權的議案》，同意控股子公司溫州銀聯投資置業有限公司（以下簡稱“溫州銀聯公司”）以人民幣30,555萬元為底價，通過公開市場掛牌出讓其持有的河源寧聯置業有限公司（以下簡稱“河源寧聯公司”）80%股權，授權公司總裁組織實施上述股權的掛牌出讓及轉讓等相關工作。

表決結果：同意 7票，反對 0 票，棄權 0 票。

本次交易無需提交公司股東大會審議。本次交易不屬于關聯交易，也不屬于重大資產重組。

二、交易標的基本情況

（一）交易標的

交易標的為河源寧聯公司80%股權。

河源寧聯公司成立于2011年，注冊資本5000萬元人民幣，注冊地為河源市，主營業務：房地產開發經營。公司持股51%的控股子公司溫州銀聯公司出資80%，河源市華達集團房地產開發有限公司出資20%。

擬出讓的上述股權產權清晰，不存在抵押及其他任何限制轉讓的情況，也未涉及訴訟、仲裁事項或查封、凍結等司法措施，以及妨礙權屬轉移的其他情況。

河源寧聯公司最近一年的財務狀況和經營情況(經審計)：

  （單位：萬元）