寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第二次會議于
一、審核并表決通過了公司《2013年半年度報告》及《摘要》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
二、根據《證券法》第68條之規定，監事會認真審核了公司《2013年半年度報告》，提出如下審核意見：
1、公司《2013年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、公司《2013年半年度報告》的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經營成果和財務狀況等事項；
3、在提出本意見之前，未發現參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
三、審議并表決通過了《寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要。
監事會認為：本次股權激勵計劃符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提請公司股東大會審議。
《寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》及其摘要詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）
四、審議并表決通過了《寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案須提請公司股東大會審議。
《寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
以上三、四兩項議案尚須《寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》等相關材料報中國證券監督管理委員會備案無異議后，提交公司股東大會審議批準。
五、審議并表決通過了《關于核查寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案》
經核查：
1、激勵對象名單與《寧波聯合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃（草案）》所確定的激勵對象相符。
2、激勵對象的基本情況屬實，不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。
3、激勵對象均為公司實施本計劃時在公司任職并對公司經營業績和未來發展有直接影響的高級管理人員。
4、上述人員均不存在下述任一情形：
（1）最近3年內被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的；
（2）最近3年內因重大違法違規行為被中國證監會予以行政處罰的；
（3）具有《公司法》規定的不得擔任公司高級管理人員情形的。
本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規及規范性文件所規定的條件，其作為本次限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效。
表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
特此公告
備查文件：
寧波聯合集團股份有限公司第七屆監事會第二次會議決議
寧波聯合集團股份有限公司監事會